La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante, #OCDE) publicó el pasado 25 de febrero una guía para que los países dispongan de una estrategia de lucha contra los intermediarios que ayudan a particulares y empresas a cometer delitos de cuello blanco y fiscales.

El objetivo de la guía de la OCDE es establecer estrategias nacionales para luchar contra aquellos intermediaros que facilitan la comisión de #delitos fiscales y prácticas corruptas, ocultando rastros financieros, creando entidades pantalla y estructuras legales complejas.

Más información:

http://www.worldcomplianceassociation.com/3122/noticia-panama-adopta-norma-de-gestion-antisoborno.html

A raíz de la salida del ex directivo Jorge Puga de la compañía #Bankinter se detectaron operaciones irregulares. Ante esto, #Bankia acudió a la Fiscalía Anticorrupción, al #Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales), al BCE y al #Banco de España con el fin de que se llevase a cabo una investigación de los hechos. A raíz de lo anterior, Bankia ha acudido a los tribunales, contra su ex directivo, por una presunta estafa millonaria valorada en 50 millones de euros.

La operativa de la #estafa se presume que se desarrolló al concederse créditos de entre 4 y 10 millones a empresas del entorno de Jorge Puga, para lo cual se aprovechó de su posición influyente en el banco. Para conseguir su objetivo, se burlaron los sistemas internos de seguridad, procediendo, por ejemplo, a la eliminación de un código para que no saltasen las alarmas por excesivo riesgo al realizar la operación. A día de hoy, estos sistemas han sido actualizados para que estafas similares no puedan ocurrir.

Las empresas destinatarias de los créditos se adquirieron por tasaciones sobrevaloradas y posterioresampliaciones de capital fantasma en Suiza y, el dinero estafado se invirtió por parte de dichas empresas en la compra de todo tipo de activos. Por este motivo Bankia también denuncia por el presunto delito fiscal a las sociedades.

noticia completa: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-01-17/espanol-bankia-querella-exdirectivo-estafa_1757758/

Las #fake news o noticias falsas, que se difunden a través de Internet, constituyen una amenaza para la ciberseguridad. Uno de los principales riesgos de las fake news consiste en su utilización por parte de cibercriminales con el fin de infectar dispositivos o dañar la reputación de compañías o instituciones. 

De acuerdo con los expertos legales de DAS Seguros y con el informe “The spread of true and false news online” realizado por la Universidad de Massachusetts, este tipo de noticias se difunden más rápido que las noticias publicadas por medios de comunicación con prestigio (un 70% más, de acuerdo con el mencionado informe) y son consideradas como reales por el 86% de la población, confiando más en este tipo de noticias que en los medios de comunicación de prestigio.

Al difundir este tipo de noticias se pueden estar cometiendo diferentes tipos de delitos. Por ejemplo, un #delito de #injurias consistente en el menoscabo de la fama o reputación de otra persona y cuya comisión puede acarrear una multa de 6 a 14 meses. De la misma manera, se puede estar cometiendo un delito de calumnia si se imputa a otra persona un delito aun conociendo su falsedad, en cuyo caso el infractor enfrenta una posible pena de prisión de hasta dos años.

Por último, en el caso de difundir fake news con mensajes de alarma, atentados terroristas que implican la activación de servicios de emergencia e implican situaciones de peligro para la sociedad, puede ser castigado con penas de hasta un año de prisión o multas de hasta 18 meses.  

• Enlace a la noticia: http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/difundir-fake-news-puede-tener-consecuencias-penales